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Revisión del año 2020: tendencias y novedades de compliance y fiscalización anti-corrupción

Invierno 2021, Covington Alert

Según las estadísticas, el 2020 fue un año excepcional para la fiscalización de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (“FCPA”, por sus siglas en inglés). Vimos sanciones que batieron récords y Estados Unidos cobró multas de resoluciones corporativas por un total de $2.750 millones de dólares, el número más alto de la historia. Asimismo, una nueva compañía ingresó a la lista de las diez resoluciones con sanciones más altas pagadas a los Estados Unidos de todos los tiempos. Si bien algunos comentaristas han cuestionado si una u otra medida indica un entorno de fiscalización anti-corrupción menos robusto, los datos públicos de los últimos doce o más años muestran que la fiscalización de la FCPA ha sido rigurosa durante un período prolongado. El entrante gobierno de Biden probablemente dé aún mayor prioridad a la fiscalización anti-corrupción. En pocas palabras, anticipamos que la fiscalización de la FCPA se mantendrá como un pilar de los programas de fiscalización del Departamento de Justicia (“DOJ”, por sus siglas en inglés, o el “Departamento”) y de la Comisión de Bolsa y de Valores (“SEC”, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos y las empresas deberían dar por sentado que la fiscalización en materia anti-corrupción sólo aumentará en los próximos años.

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