Veronica Yepez

• Desarrolló y dictó capacitaciones sobre cómo llevar a cabo investigaciones internas para una empresa farmacéutica europea y sus encargados de compliance en América Latina.
• Dirigió una capacitación sobre compliance de medidas anticorrupción para los empleados y colaboradores externos de una empresa europea de nutrición animal y alimentación acuática en Ecuador, Colombia y Perú.
• Dirigió una capacitación sobre compliance de medidas anticorrupción para los colaboradores externos en Ecuador de una de las mayores empresas de tecnología de capital abierto.
• Representó a la mayor institución financiera de Ecuador en conexión con una revisión de su programa de compliance contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT).
• Revisó el programa AML/CFT del banco privado más importante de México.

Investigaciones internas

• Representó a una empresa multinacional de telecomunicaciones de capital abierto en conexión con una investigación interna de fraude contable en Brasil.
• Representó a una aerolínea multinacional en conexión con una investigación interna antimonopolio.
• Asesoró a un banco europeo en conexión con una investigación interna sobre una posible infracción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) relacionada con sanciones a Irán, Sudán y Siria.

"Due diligence" de anticorrupción en fusiones y adquisiciones

• Asistió a una empresa europea de ciencias biológicas en el "due diligence" de anticorrupción previa a la adquisición de un laboratorio médico ecuatoriano.
• Representó a una empresa estadounidense multinacional de capital privado en el “due diligence” de anticorrupción de una empresa farmacéutica en Ecuador.
• Representación de particulares
• Representó a Joseph Sigelman, el ex director ejecutivo de PetroTiger, en un juicio de alto perfil en relación con la FCPA. El Departamento de Justicia acusó al Sr. Sigelman de soborno y fraude en relación con sus actividades comerciales en Colombia.
• Representó a uno de los banqueros más destacados de México en investigaciones de alta visibilidad realizadas por el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commision, SEC) sobre Citigroup Inc., en conexión con un fraude de 750 millones de dólares estadounidenses que involucró a Banamex, la filial mexicana de Citigroup.
• Representó al vicepresidente de Guinea Ecuatorial en una acción de embargo civil que sentó precedentes para incautar y decomisar su avión de 38,5 millones de dólares, realizada por el Departamento de Justicia.

Arbitraje

• Representó a la República Argentina ante la Suprema Corte de los Estados Unidos en un caso en el que el demandante, BG Group PLC, intentó confirmar un laudo arbitral de 185 millones de dólares a su favor en virtud de un tratado bilateral de inversiones.