Our Website Uses Cookies 


We and the third parties that provide content, functionality, or business services on our website may use cookies to collect information about your browsing activities in order to provide you with more relevant content and promotional materials, on and off the website, and help us understand your interests and improve the website.


For more information, please contact us or consult our Privacy Notice.

Your binder contains too many pages, the maximum is 40.

We are unable to add this page to your binder, please try again later.

This page has been added to your binder.

Veronica Yepez asesora a empresas multinacionales sobre cumplimiento con regímenes anticorrupción en todo el mundo, con un enfoque particular en América Latina. También tiene experiencia en la defensa de delitos de cuello blanco, litigios complejos y arbitraje para empresas multinacionales, instituciones financieras importantes y altos ejecutivos.

La experiencia de la abogada Yepez incluye el asesoramiento a clientes sobre investigaciones internas de presuntos sobornos, fraude y otras malas prácticas corporativas. Ha asesorado a algunas de las mayores empresas estadounidenses de capital abierto sobre el desarrollo, la implementación y la prueba de sus programas de compliance de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). La abogada Yepez también ha asesorado a instituciones financieras internacionales sobre la implementación y la prueba de su programa de prevención de lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (anti-money laundering/counter-terrorist financing, AML/CTF).

Asesoramiento en materia de compliance

  • Desarrolló políticas y procedimientos para la notificación e investigación de incidentes para una empresa minera internacional.
  • Redactó la política anticorrupción para una empresa estadounidense de servicios tecnológicos con operaciones en América del Sur.
  • Asistió a empresas europeas, canadienses y estadounidenses en la adaptación de sus políticas de compliance de medidas anticorrupción para sus operaciones en Ecuador.
  • Dirigió la capacitación para una de las empresas de bienes de consumo más grandes del mundo y sus encargados de compliance en América Central y América del Sur sobre técnicas efectivas para entrevistas en investigaciones internas.
  • Desarrolló y dictó capacitaciones sobre cómo llevar a cabo investigaciones internas para una empresa farmacéutica europea y sus encargados de compliance en América Latina.
  • Dirigió una capacitación sobre compliance de medidas anticorrupción para los empleados y colaboradores externos de una empresa europea de nutrición animal y alimentación acuática en Ecuador, Colombia y Perú.
  • Dirigió una capacitación sobre compliance de medidas anticorrupción para los colaboradores externos en Ecuador de una de las mayores empresas de tecnología de capital abierto.
  • Representó a la mayor institución financiera de Ecuador en conexión con una revisión de su programa de compliance contra el lavado de dinero (AML) y la lucha contra el financiamiento del terrorismo (CFT).
  • Revisó el programa AML/CFT del banco privado más importante de México.

Investigaciones internas

  • Representó a una empresa multinacional de telecomunicaciones de capital abierto en conexión con una investigación interna de fraude contable en Brasil.
  • Representó a una aerolínea multinacional en conexión con una investigación interna antimonopolio.
  • Asesoró a un banco europeo en conexión con una investigación interna sobre una posible infracción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) relacionada con sanciones a Irán, Sudán y Siria.

"Due diligence" de anticorrupción en fusiones y adquisiciones

  • Asistió a una empresa europea de ciencias biológicas en el "due diligence" de anticorrupción previa a la adquisición de un laboratorio médico ecuatoriano.
  • Representó a una empresa estadounidense multinacional de capital privado en el “due diligence” de anticorrupción de una empresa farmacéutica en Ecuador.
  • Representación de particulares
  • Representó a Joseph Sigelman, el ex director ejecutivo de PetroTiger, en un juicio de alto perfil en relación con la FCPA. El Departamento de Justicia acusó al Sr. Sigelman de soborno y fraude en relación con sus actividades comerciales en Colombia.
  • Representó a uno de los banqueros más destacados de México en investigaciones de alta visibilidad realizadas por el Departamento de Justicia y la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commision, SEC) sobre Citigroup Inc., en conexión con un fraude de 750 millones de dólares estadounidenses que involucró a Banamex, la filial mexicana de Citigroup.
  • Representó al vicepresidente de Guinea Ecuatorial en una acción de embargo civil que sentó precedentes para incautar y decomisar su avión de 38,5 millones de dólares, realizada por el Departamento de Justicia.

Arbitraje

  • Representó a la República Argentina ante la Suprema Corte de los Estados Unidos en un caso en el que el demandante, BG Group PLC, intentó confirmar un laudo arbitral de 185 millones de dólares a su favor en virtud de un tratado bilateral de inversiones.
  • En 2017 y 2018, la asociación Latin American Corporate Counsel Association (LACCA) reconoció a la abogada Yepez como una de las principales abogadas empresariales de la región en su capítulo anticorrupción y compliance.