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Steve Fagell es el copresidente del Grupo de Práctica en la Defensa y la Investigación de Delitos de Cuello Blanco de Covington.
El abogado Fagell es exfuncionario de alto rango de la División Penal del Departamento de Justicia de los EE. UU. (U.S. Department of Justice, “DOJ”). Representa a personas naturales e instituciones en investigaciones gubernamentales, y tiene experticia particular en casos relacionados con la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA), controles a exportaciones, y fraudes contables complejos.
En el 2018, Global Investigations Review/Who's Who Legal reconoció al abogado Fagell como primero en su lista de especialistas en investigaciones “con el mayor reconocimiento” en los EE. UU. menores de 45 años, y lo describió como un “nombre eminente para empresas y personas naturales en asuntos civiles y penales de alto riesgo”. La guía Chambers USA también reconoció al abogado Fagell como un “experto” nacional en la FCPA y como un especialista importante en la defensa de delitos de cuello blanco, señalando que “sus clientes le tienen gran estima” y lo describen como un “abogado muy inteligente y astuto que ha mostrado gran destreza en el manejo de asuntos fácticos complejos que requieren profunda reflexión.”
El abogado Fagell ha asesorado a clientes de las industrias de ciencias biológicas, servicios financieros, defensa, bebidas, tecnologías, energía y manufactureras en asuntos relacionados con soborno en el extranjero, controles a exportaciones, denunciantes corporativos, tráfico de información privilegiada, fraude contable, actividades bancarias, contratación pública y asuntos de impuestos transnacionales. Ha liderado importantes investigaciones internas en China, Rusia y otras regiones para empresas clasificadas en la lista Fortune 500, y, cuando fue un asociado del bufete, defendió a una persona en un caso que se ha descrito como el caso de evasión de impuestos a la renta personal más importante en la historia de los EE. UU.
Como destacado comentarista sobre el programa de denunciantes corporativos de la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU. (U.S. Securities and Exchange Commission, “SEC”), así como en la fiscalización de la FCPA y el fraude financiero, el abogado Fagell ha sido entrevistado por varios medios, incluyendo a CNBC, The National Law Journal, The American Lawyer, Corporate Board Member, Corporate Crime Reporter y Compliance Week.
Empresa aeroespacial/defensa de la lista Fortune 100: abogado principal que logró obtener en el 2017 una decisión de no presentar cargos de parte del DOJ en una investigación de cuatro años sobre controles a exportaciones y declaraciones falsas.
Entidad sin ánimo de lucro líder en el sector: uno de los abogados principales que logró obtener en el 2017 una decisión de no presentar cargos de parte del DOJ en una investigación de cinco años relacionada con la FCPA.
Anheuser-Busch InBev: abogado principal que logró obtener en el 2016 una decisión de no presentar cargos de parte del DOJ y un acuerdo favorable con la SEC en investigaciones paralelas relacionadas con la FCPA sobre una antigua empresa conjunta de ABI en la India.
Hewlett-Packard Company: asesor en las negociaciones que resultaron en resoluciones sobre la FCPA con el DOJ y la SEC en el 2014 respecto a negocios de HP en Rusia, Polonia y México.
United Technologies Corporation: asesor principal de Washington, D.C. en una acción penal sobre controles a exportaciones y declaraciones falsas adelantada por el DOJ en el 2012.
Empresa de tecnología líder en el sector: abogado principal responsable por la coordinación de varias investigaciones penales y civiles efectuadas por el DOJ, la SEC, la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission, FTC), fiscales generales estatales y otros reguladores.
Empresa biofarmacéutica líder en el sector: asesor principal en una investigación multijurisdiccional relacionada con la FCPA efectuada por el DOJ/SEC.
Principal asesor de varios individuos en investigaciones por parte de las autoridades estadounidenses relacionadas con la FCPA, tráfico de información privilegiada, manipulación de cambio de divisas y emisiones de diésel de Volkswagen.
Asesor de una empresa manufacturera de la lista Fortune 100 en una investigación relacionada con la FCPA por parte de la SEC, que duró 17 meses y concluyó sin una presentación de cargos.
Asesor de un banco regional importante en una investigación de la SEC sobre reservas de recompra de préstamos hipotecarios que concluyó sin una presentación de cargos.
United States v. Anderson, 416 F. Supp. 2d 110 (D.D.C. 2006) (en la que se ordenó efectuar divulgaciones en virtud de la Regla 16 por parte del gobierno en un complejo proceso fiscal penal).
Chambers Latin America, fraude e investigaciones corporativas (2017)
Euromoney, Benchmark, guía de expertos para firmas y abogados de litigios líderes de América: títulos y valores, estrella en asuntos de delitos de cuello blanco, DC (2012-2018)
Legal 500, Resolución de disputas: comercio internacional (2017) y defensa penal de delitos de cuello blanco (2011, 2014-2016)
Washington DC Super Lawyers, defensa penal: “Rising Star” (2013); defensa de delitos de cuello blanco (2015-2018)
Membresías y afiliaciones
White Collar Law360, Junta Asesora Editorial (2013-2015).
Edward Bennett Williams Inn of Court
Experiencia Previa
El Sr. Fagell fue Subdirector de Personal y Asesor Jurídico en la División Penal del Departamento de Justicia. Como uno de los miembros de más alto rango del equipo directivo de la División Penal entre el 2009 al 2010, el abogado Fagell fue un asesor clave para el Fiscal General Adjunto Lanny A. Breuer en un amplio rango de asuntos de litigio, de políticas, y temas legislativos y administrativos.
Al inicio de su carrera, el Sr. Fagell trabajó en The Monitor Group como un asesor en estrategia comercial.
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