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Ashley Sprague es una abogada con experiencia en temas de anticorrupción y defensa de delitos de cuello blanco, con un enfoque en particular en América Latina. Por haber vivido más de una década en Venezuela, la abogada Sprague habla el español como idioma materno y tiene un conocimiento profundo de la cultura de negocio en la región.

En su práctica de compliance, la abogada Sprague asesora a clientes sobre cumplimiento con leyes de anticorrupción, incluyendo a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA). La abogada Sprague ha desarrollado programas de compliance de anticorrupción adaptadas a las necesidades específicas de sus clientes en una variedad de industrias, y ha dirigido evaluaciones de riesgo y desarrollado y dictado capacitaciones de compliance en español y en inglés. La abogada Sprague también ha aconsejado a clientes en “due diligence” en temas de anticorrupción en inversiones corporativas.

Asesoramiento de compliance en el área de anticorrupción

  • Realizó evaluaciones de riesgo y recomendó mejoras a programas de compliance para empresas multinacionales de las industrias farmacéutica, de dispositivos médicos, manufacturera y de bebidas.
  • Asesoró a empresas farmacéuticas y fabricantes de dispositivos médicos sobre el due diligence de terceros y la reducción de riesgos de terceros en América Latina, Europa y China.
  • Desarrolló y dictó programas de capacitación en español y en inglés adaptados a las operaciones de una empresa manufacturera multinacional en México, Venezuela, Colombia, India y Sudáfrica.
  • Desarrolló un programa de compliance de medidas anticorrupción individualizado para una entidad de medios de comunicación global.
  • Desarrolló unas herramientas de compliance de medidas anticorrupción para terceros para una empresa de ciencias biológicas.
  • Aconsejó a una empresa de la lista Fortune 500 en un ejercicio de “due diligence” en temas de anticorrupción en una posible adquisición.

Investigaciones y Fiscalizaciones

  • Consejera para una empresa farmacéutica de gran importancia en una investigación de parte del Departamento de Justicia (Department of Justice, DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC) por presuntas violaciones de la FCPA.
  • Representó a una institución global financiera en una indagación relacionada con la FCPA de parte de la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission, SEC).
  • Asesoró a una institución global financiera en una investigación multinacional relacionada con presuntos delitos de lavado de dinero.
  • Realizó investigaciones internas para corporaciones multinacionales en la lista Fortune 500 en relación con temas de anticorrupción en varios países, incluyendo a Colombia, Argentina, y Ucrania.
  • Representó a una empresa de la lista Fortune 500 en investigaciones del DOJ y el Departamento de Estado sobre posibles violaciones del Reglamento sobre Tráfico Internacional de Armas (Internal Traffic in Arms Regulations, ITAR).
  • Asesora a una empresa multinacional en relación con una investigación penal en América Latina.
  • Representó a un ciudadano colombiano en un procedimiento penal en los EE.UU.