José E. Arvelo

Litigios

• Representación de Chiquita Brands International, Inc. y uno de sus ejecutivos en varios litigios derivados de pagos extorsivos a grupos armados al margen de la ley en Colombia, incluyendo reclamaciones masivas de responsabilidad civil extracontractual según la Ley de Responsabilidad Civil Extracontractual Foránea (Alien Tort Statute) y otras leyes, disputas sobre cobertura de seguro e investigaciones gubernamentales. Véase, por ejemplo, Cardona v. Chiquita Brands Int'l, Inc., 760 F.3d 1185 (11th Cir. 2014).
• Representación del Reino de España en un litigio para asegurar el reconocimiento de inmunidad soberana y la repatriación de monedas valoradas en aproximadamente USD $600 millones y otros artefactos que fueron extraídos del pecio de una fragata de la Armada Española hundida en 1804. Véase, por ejemplo, Odyssey Marine Exploration, Inc. v. Unidentified Shipwrecked Vessel, 657 F.3d 1159 (11th Cir. 2011).
• Representación de una empresa farmacéutica importante en un litigio civil (procedimiento en español).

Investigaciones de crimen de cuello blanco y anticorrupción/FCPA

• Representación de una empresa farmacéutica importante en una investigación del Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de EE.UU. relacionada a sus operaciones en un país sudamericano.
• Asesoría a una empresa manufacturera en una investigación interna sobre supuesta conducta ilícita en relación con importaciones a un país sudamericano.
• Realización de una evaluación de riesgos anticorrupción para una empresa de artículos al consumidor relacionados a sus operaciones en varios países sudamericanos.
• Asesoría a una empresa multinacional de productos al consumidor en relación con su programa global de cumplimiento con normas anticorrupción.
• Asesoría a una empresa minera multinacional sobre asuntos relacionados con una investigación penal de sus operaciones en un país sudamericano.